the primary rule of criminal law and its procedural evaluation of anti-money laundering act 1388 implementing regulation

نویسندگان

ابوالحسن شاکری

دانشیار گروه جزا و جرم شناسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران مرتضی فتحی

دانشجوی دکتری گروه جزا و جرم شناسی دانشکدۀ حقوق دانشگاه قم

چکیده

anti-money laundering act of 1386 granted authority to the supreme council to ratify regulations required by the law. the council adopted bylaws, approved in 1388, but with powers that have been delegated to him under the pretext of some of the crimes emerging technology in the modern criminal justice deficiencies in the law to coordinate with the international instruments such as the palermo convention and the 2000 departure beyond the material one, 27 - 28 and paragraph 4 of article 38, acts upon the rule that the cases of criminal negligence laws and regulations of it, the draft criminal law to refer the criminal procedural, the rule actions to hedge its procedural and judicial investigations and research have named executive officer. transformation in traditional techniques of mass negligence, discover and investigate criminal offenses in criminal law in terms of modern features, including contemporary criminal money laundering regime but should be accepted directly by the legislature or by the special committee shall be by permission. if he is in bylaws, beyond legislative permission. action under article 170 of the constitution and is voidable by the court of administrative justice.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

the effect of functional/notional approach on the proficiency level of efl learners and its evaluation through functional test

in fact, this study focused on the following questions: 1. is there any difference between the effect of functional/notional approach and the structural approaches to language teaching on the proficiency test of efl learners? 2. can a rather innovative language test referred to as "functional test" ge devised so so to measure the proficiency test of efl learners, and thus be as much reliable an...

15 صفحه اول

the study of practical and theoretical foundation of credit risk and its coverage

پس از بررسی هر کدام از فاکتورهای نوع صنعت, نوع ضمانت نامه, نرخ بهره , نرخ تورم, ریسک اعتباری کشورها, کارمزد, ریکاوری, gdp, پوشش و وثیقه بر ریسک اعتباری صندوق ضمانت صادرات ایران مشخص گردید که همه فاکتورها به استثنای ریسک اعتباری کشورها و کارمزد بقیه فاکتورها رابطه معناداری با ریسک اعتباری دارند در ضمن نرخ بهره , نرخ تورم, ریکاوری, و نوع صنعت و ریسک کشورها اثر عکس روی ریسک اعتباری داردو پوشش, وثی...

15 صفحه اول

the survey of the virtual higher education in iran and the ways of its development and improvement

این پژوهش با هدف "بررسی وضعیت موجود آموزش عالی مجازی در ایران و راههای توسعه و ارتقای آن " و با روش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی صورت پذیرفته است. بررسی اسنادو مدارک موجود در زمینه آموزش مجازی نشان داد تعداد دانشجویان و مقاطع تحصیلی و رشته محل های دوره های الکترونیکی چندان مطلوب نبوده و از نظر کیفی نیز وضعیت شاخص خدمات آموزشی اساتید و وضعیت شبکه اینترنت در محیط آموزش مجازی نامطلوب است.

the evaluation of language related engagment and task related engagment with the purpose of investigating the effect of metatalk and task typology

abstract while task-based instruction is considered as the most effective way to learn a language in the related literature, it is oversimplified on various grounds. different variables may affect how students are engaged with not only the language but also with the task itself. the present study was conducted to investigate language and task related engagement on the basis of the task typolog...

15 صفحه اول

the speech act of advice and the introvert/extrovert distinction among iranian efl university students

the aim of this study is to examine the difference between the introverts and extroverts in preferred advice-giving style. furthermore, it explores the difference between l1 (persian) and l2 (english) regarding the giving of advice for the extroverts and introverts separately. it investigates whether an extrovert or introvert gives advice in the same manner in his l1 (persian) and l2 (english) ...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مطالعات حقوق خصوصی

جلد ۴۳، شماره ۴، صفحات ۱۴۷-۱۶۴

کلمات کلیدی
[ ' a n t i ' , ' m o n e y l a u n d e r i n g a c t o f 1 3 8 6 g r a n t e d a u t h o r i t y t o t h e s u p r e m e c o u n c i l t o r a t i f y r e g u l a t i o n s r e q u i r e d b y t h e l a w . t h e c o u n c i l a d o p t e d b y l a w s ' , ' a p p r o v e d i n 1 3 8 8 ' , ' b u t w i t h p o w e r s t h a t h a v e b e e n d e l e g a t e d t o h i m u n d e r t h e p r e t e x t o f s o m e o f t h e c r i m e s e m e r g i n g t e c h n o l o g y i n t h e m o d e r n c r i m i n a l j u s t i c e d e f i c i e n c i e s i n t h e l a w t o c o o r d i n a t e w i t h t h e i n t e r n a t i o n a l i n s t r u m e n t s s u c h a s t h e p a l e r m o c o n v e n t i o n a n d t h e 2 0 0 0 d e p a r t u r e b e y o n d t h e m a t e r i a l o n e ' , 2 7 , ' 2 8 a n d p a r a g r a p h 4 o f a r t i c l e 3 8 ' , ' a c t s u p o n t h e r u l e t h a t t h e c a s e s o f c r i m i n a l n e g l i g e n c e l a w s a n d r e g u l a t i o n s o f i t ' , ' t h e d r a f t c r i m i n a l l a w t o r e f e r t h e c r i m i n a l p r o c e d u r a l ' , ' t h e r u l e a c t i o n s t o h e d g e i t s p r o c e d u r a l a n d j u d i c i a l i n v e s t i g a t i o n s a n d r e s e a r c h h a v e n a m e d e x e c u t i v e o f f i c e r . t r a n s f o r m a t i o n i n t r a d i t i o n a l t e c h n i q u e s o f m a s s n e g l i g e n c e ' , ' d i s c o v e r a n d i n v e s t i g a t e c r i m i n a l o f f e n s e s i n c r i m i n a l l a w i n t e r m s o f m o d e r n f e a t u r e s ' , ' i n c l u d i n g c o n t e m p o r a r y c r i m i n a l m o n e y l a u n d e r i n g r e g i m e b u t s h o u l d b e a c c e p t e d d i r e c t l y b y t h e l e g i s l a t u r e o r b y t h e s p e c i a l c o m m i t t e e s h a l l b e b y p e r m i s s i o n . i f h e i s i n b y l a w s ' , ' b e y o n d l e g i s l a t i v e p e r m i s s i o n . a c t i o n u n d e r a r t i c l e 1 7 0 o f t h e c o n s t i t u t i o n a n d i s v o i d a b l e b y t h e c o u r t o f a d m i n i s t r a t i v e j u s t i c e . ' ]

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023